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注意！虛擬貨幣非法交易猖獗，千萬別做這件事

北京商報訊（記者 嶽品瑜 董晗萱）“閃轉騰挪”的虛擬貨幣，如何成爲非法買賣外匯的作案工具？4月9日，北京商報記者注意到，日前北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連環案件，涉案金額超過20億元。

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值得注意的是，案件不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是“連環案”，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。

在披露的案情中，犯罪分子利用“暗網”和虛擬貨幣傳遞信息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法售賣我國公民的各類隱私信息。地下錢莊犯罪團伙使用境內人民幣資金，向境內的炒幣人員和幣商收購虛擬貨幣，然後再通過境外的不同虛擬貨幣平臺，將虛擬貨幣出售給境外賣家來獲取外匯。

看似“正常”的買賣交易流轉過程，背後卻是一條洗錢、非法買賣外匯的灰色鏈路。需要明確的是，在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣爲跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行爲，均屬於非法買賣外匯行爲。

涉虛擬貨幣的各類犯罪在近幾年呈現出高發態勢，日趨猖獗，主要原因就是虛擬貨幣具有極強的隱蔽性、匿名性。在業內人士看來，如今地下錢莊已經開始探索平臺化和P2P化的換匯路徑，同時使用虛擬貨幣的兌換實現外匯轉換，對於這類平臺的出現，既是各國外匯監管政策下的必然灰色地帶，也是新生事物。

例如，地下錢莊收到客戶的外匯後，不需要使用自己的人民幣儲備支付，也不需要“急匆匆”尋找需要外匯的交易客戶進行轉換，直接將外匯換成虛擬幣，再將虛擬幣換成自己想要的任意國家貨幣。“只要虛擬貨幣市場足夠繁榮，換匯、洗錢等犯罪手段的便利性就會提升，也加強了辦案機關的偵查難度。”一業內人士坦言。

也正因如此，我國對外匯交易、虛擬貨幣交易有着嚴格限制。北京尋真律師事務所律師王德怡表示，根據我國現行法律法規，買賣虛擬貨幣存在刑事、民事上的巨大風險。大規模買賣虛擬貨幣，將境內資產轉移，涉嫌與洗錢相關的犯罪，可能面臨刑事追訴。在民事上，我國參與虛擬貨幣交易不受到法律保護，相關交易風險完全由用戶承擔。

那麼對於普通人來說，需警惕哪些風險？如何避免自己捲入此類非法活動之中？北京市公安局經濟犯罪偵查總隊辦案人員提示，境外的地下錢莊和洗錢團伙常以買賣外匯在部分國家合法作爲幌子，來淡化這種法律責任，誘導我國民衆在國內開立銀行賬戶和虛擬幣賬戶，幫助其實現地下錢莊的資金轉移交易，這種行爲在我國是違法犯罪行爲，涉嫌刑法的非法經營罪或者洗錢犯罪，要承擔法律責任。

“廣大人民羣衆在辦理外匯業務時，一定要通過銀行等正規金融機構辦理業務，要遠離地下錢莊等非法渠道，以免遭受資金財產損失，也避免因違反外匯管理相關法規而受到處罰。”中國人民銀行北京市分行副行長姚力如是說道。

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北京市中聞律師事務所合夥人李亞進一步補充到，任何法人、非法人組織和自然人投資虛擬貨幣及相關衍生品，違背公序良俗的，相關民事法律行爲無效，由此引發的損失由其自行承擔；涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的，由相關部門依法查處。參與虛擬貨幣投資交易活動存在行爲無效、交易凍卡、幫信犯罪等法律風險。建議個人保持審慎態度參與虛擬貨幣投資，同時做到不出售、出借銀行卡、身份證等個人證照給他人使用，保護個人信息安全。

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